Ação contra doleiros

É bom ficar de olho nos nomes que irão aparecer na mais nova etapa da Lava Jato, baseada na delação de doleiro que revelou um esquema de lavagem que chega a 1 bilhão 652 milhões de dólares, através do Bank Drop, sistema que envolve 3 mil offshores em 52 países (leia mais).

Em conjunto com o Ministério Público Federal, a ação da PF visa doleiros que operavam no Brasil e no exterior por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Estão sendo cumpridos um total de 43 ordens de prisão preventiva no Brasil e seis de prisão preventiva no exterior, quatro de prisão temporária, e 51 mandados de busca e apreensão. Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e também no Paraguai e Uruguai. Os alvos são doleiros, clientes desse sistema e usuários finais do esquema.

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