O montante de autuações fiscais decorrentes do chamado “Caso Banestado” (que apurou remessas ilegais de bilhões de dólares ao exterior), até 31 de dezembro de 2010, chegou a R$ 8.375.929.819,11. O valor foi informado pela Receita Federal, a partir das investigações iniciadas pela Força-Tarefa CC-5 (composta por representantes do Ministério Público Federal e Polícia Federal, em 2003) e do compartilhamento das bases de dados de bancos americanos investigados (Banestado/NY, Beacon Hill, Merchants, MTB, Lespan, Safra, IDB, entre outros). Esse montante diz respeito a 1.938 procedimentos fiscais. Este é o maior rastreamento de remessas ilegais para o exterior já realizado no país. Leia mais.