A Polícia Federal cumpriu hoje catorze mandados de busca e apreensão em municípios dos Estados de São Paulo e Paraná no combate ao crime de contrabando de combustível. Os mandados são cumpridos em São Paulo, Santos, Campinas, Foz do Iguaçu e Maringá, onde três empresas teriam sido alvo.
A ação foi realizada com o apoio da Receita Federal do Brasil, que identificou a interposição fraudulenta de uma empresa para ocultação da verdadeira importadora, para importação de mais de R$ 1,2 bilhão em combustíveis, sem o recolhimento de mais de R$ 324,7 milhões em tributos aos cofres públicos.
A real empresa importadora teria se utilizado de outras empresas para servirem de testa-de-ferro, e em nome delas foram propostas diversas ações judiciais durante a pandemia ocasionada pela covid-19. As ações visavam obter deliberação favorável à postergação do pagamento dos tributos devidos na importação dos combustíveis. Uma vez obtida decisão liminar em um dos casos, foi realizada a importação em nome dessa empresa, deixando-se de recolher os tributos devidos até a liminar ser suspensa.
Além do crime de contrabando, os investigados poderão ser processados e julgados pelos crimes de fraude processual e falsidade ideológica, evasão de divisas e associação ou organização criminosa.
Há menos de um mês o jornalista Leandro Mazzini publicou no site da IstoÉ reportagem sobre Alan Yang, conhecido como “China”, que tem sete indiciamentos por adulteração de combustíveis, um boletim de ocorrência policial que narra ameaça a família de um empresário que devia para o seu grupo.
“Ainda que seu nome não apareça , ele é apontado como controlador e mentor intelectual das distribuidoras Petrozil e Saara. A Petrozil teve um grande volume de gasolina apreendida pela Receita Federal, pois se beneficiava de uma norma editada na fase crítica da pandemia da covid-19 para não recolher os tributos de importação da gasolina. Já a Saara teve sua inscrição estadual cassada no final do ano passado pela Secretaria de Fazenda paulista, a qual misteriosamente foi restabelecida”, informou. (C/ PF)
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