Empresa é conhecida por ser usada por Mohamad Hussein Mourad

De Caio Crisóstomo, no site O Bastidor:

A operação Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo ontem, revela o papel da fintech BK Bank no esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis, que beneficia o PCC (Primeiro Comando da Capital). A BK Bank se tornou conhecida por ser usada por Mohamad Hussein Mourad, dono da Copape, foragido da Operação Carbono Oculto.

A BK Bank foi descrita pela Receita Federal e pelo Ministério Público como um “buraco negro” no sistema financeiro. Segundo as investigações do Gaeco, a K Bank disfarçava transações ilegais por meio de contas de difícil rastreamento — e, em cinco anos, girou R$ 46 bilhões.

A BK Bank operava contas bolsão: contas únicas que recebem e enviam dinheiro de vários clientes ao mesmo tempo, sem individualização. Por ela passaram recursos da Copape, da rede de postos Aster e de fundos e usinas do grupo, todos suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro (leia mais). A BK Bank é a mesma que opera cartões de benefícios em cidades como Campo Mourão (que rompeu o contrato esta semana) e no governo do estado.