A ação é desdobramento de operação deflagrada em 2024; empresas do Paraná estão envolvidas

A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Purge Market, que visa reprimir esquema de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. Na ação são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Guarulhos (SP), além do sequestro de 25 veículos, bloqueio de contas de seis pessoas físicas e jurídicas que podem chegar a R$ 6,7 milhões.

A operação de hoje é um desdobramento da primeira fase, ocorrida em setembro de 2024, que permitiu o mapeamento financeiro do esquema criminoso e identificou 30 empresas que, habitualmente, encaminhavam dinheiro para as contas do grupo empresarial da fronteira como forma de pagamento dissimulado de mercadorias. As empresas identificadas têm sedes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul.

No curso do inquérito policial identificou-se que seis dessas empresas se tratavam de estabelecimentos de fachada. O empresário responsável por esse grupo encaminhava recursos através dessas empresas de fachada como forma de blindar as principais empresas do grupo de quaisquer monitoramentos desses fluxos dedicados ao crime. (C/ PF)

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