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Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou uma movimentação na conta de Maria Cristina Boner Leo “incompatível” com a renda mensal. Com ganho mensal de R$ 75 mil, ela movimentou R$ 33,9 milhões em apenas seis meses. A empresária é ex-mulher de Frederick Wassef, que atuou como advogado da família Bolsonaro. A informação, de Bela Megale, está em O Globo.

Por Jailton Carvalho, em O Globo:

O abalo da relação entre Jair Bolsonaro e Sergio Moro — que atingiu seu ápice nesta semana com as declarações do presidente de que é ele, e não o ministro, quem manda na Polícia Federal — começou a crescer há quase um mês. Continue lendo ›

Procuradores da Operação Lava Jato contornaram limites legais para obter informalmente dados sigilosos da Receita Federal em diferentes ocasiões nos últimos anos, segundo mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil e analisadas pela Folha de S. Paulo e pelo site.Continue lendo ›

Vapt – Palácio do Planalto pressiona Paulo Guedes a tirar aliado de Sergio Moro da chefia do Coaf
Vupt – Diretor demitido do Inpe diz que não conseguia falar com Ibama para alertar sobre desmatamento

Lendo esta notícia aqui, e analisando o artigo 84 da Constituição Federal, apesar dos meios parcos conhecimentos jurídicos, como diria um ‘grande amigo’, concluo que o Podemos tem razão e o STF não terá outra alternativa a não ser declarar o vício de origem na proposta de deputados,Continue lendo ›

O maringaense Sergio Moro é cada vez mais um político/boneco inflável e menos super-herói no governo Bolsonaro.Continue lendo ›

Se na orla de Copabana teve boneco do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (abaixo), em Maringá foram distribuídos panfletos com as fotos dos seis deputados federais que votaram favoravelmente à mudança do Coaf para o Ministério da Economia.Continue lendo ›

Queiroz paga R$ 64 mil em dinheiro e Einstein cria ala para alérgicos ao Coaf. Leia aqui.

Dos 30 deputados federais pelo Paraná, 24 votaram ontem na discussão que terminou por retirar o Coaf do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado pelo maringaense Sergio Fernando Moro.Continue lendo ›

Vapt – Comando do Coaf foi uma das condições de Moro para assumir ministério
Vupt – Preso em Londrina homem que participou de assalto ao Banco Central

A comissão especial para analisar a Medida Provisória que montou o governo de Jair Bolsonaro no início do ano aprovou, na manhã desta quinta-feira, a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Continue lendo ›

…no Ministério de Justiça? Não entendo a preocupação dos deputados do Centrão, especialmente do PP e do PR, segundo informações publicadas no Antagonista, em fazer e tudo para que o Coaf, volte para a a Fazenda. Continue lendo ›

Vapt – Bolsonaro recua e decide manter estatal que acumula prejuízo de R$ 7,1 bilhões
Vupt – Ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança, corre risco real de perder o Coaf

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou um depósito de R$ 100 mil, em dinheiro, na conta do policial reformado Ronnie Lessa (esq.), denunciado pelo assassinato de Marielle e Anderson. O Ministério Público citou esse relatório em um pedido de bloqueio dos bens de Lessa e do ex-PM Élcio Queiroz, também preso.Continue lendo ›

Segundo reportagem veiculada no Jornal Nacional, o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, teria recebido em sua conta bancária R$ 96 mil em cinco dias; o valor depositado era sempre de R$ 2 mil. Foram 48 depósitos em dinheiro, entre junho e julho de 2017, que foram considerados suspeitos pelo Coaf (leia mais).Continue lendo ›

De Guilherme Amado, no blog de Lauro Jardim:

Jair Bolsonaro tomou posse, depois de 28 anos na Câmara, e ainda não entendeu o que é e como funciona o Coaf.Continue lendo ›

De José Pedriali, em seu blog:

Ufa! Foi um alívio para todos nós, eleitores de primeira hora de Jair Messias Bolsonaro e defensores intransigentes de sua honestidade, assim como de sua família, a entrevista de Maurício Queiroz, o ex-assessor de Flavio, o filho “02” do presidente eleito, sobre a “movimentação atípica” detectada em sua conta bancária pelo Coaf.Continue lendo ›

Do BR-18:

Distante da política partidária, o ex-prefeito Fernando Haddad questiona nesta quarta, 12, por que Jair Bolsonaro soube antes da sociedade que o caso do ex-assessor do filho Flávio Bolsonaro fazia parte do relatório do Coaf, em entrevista ao Valor.Continue lendo ›

O jornalista Claudio Tognolli (foto), que teve livro prefaciado pelo ex-juiz nascido em Maringá, disse hoje no programa Pânico, da Jovem Pan, que acredita que Sergio Moro não aguenta seis meses como ministro do governo Bolsonaro. Continue lendo ›

De Leandro Mazzii, na coluna Esplanada:

Embora tentem minimizar o relatório produzido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que apontou movimentações financeiras atípicas de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), integrantes da equipe de transição temem que o episódio tenha desdobramentos que possam ofuscar a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e comprometer o início de governo.Continue lendo ›

Como se vê, a imprensa brasileira aguarda o ex-juiz comentar sobre o mais recente ocorrido, aliás muito bem explicado aqui. Por enquanto, sem comentários.

A dica é de Juarez Firmino:
A lei nº 12.683/2012 atribui responsabilidades a pessoas físicas e jurídicas, entre elas o contador, na identificação de operações suspeitas. Agora os contadores são obrigados a informar ao Coaf qualquer ato ilícito entre os seus clientes, ou seja, comunicar a suspeita, que pode ou não resultar em um caso de lavagem de dinheiro, e se isentar da responsabilidade criminal. Os fatos a serem comunicados são: prestação de serviço envolvendo o recebimento, em espécie ou cheque emitido ao portador, de valor igual ou superior a R$ 30 mil ou equivalente em outra moeda; constituição de empresa e aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R$ 100 mil; e aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R$ 100 mil. O Conselho Federal de Contabilidade prevê a punição para quem se omitir. A pena pode ir desde uma simples advertência à suspensão do direito de exercer a profissão e reclusão de três a dez anos.