lavagem de dinheiro

Giullia Chechia Mazza, da Jovem Pan, citou dois maringaenses ao fazer o balanço do ano no governo federal:

Por Josias de Souza, no UOL:

Líder de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros tornou-se alvo de uma investigação do Ministério Público do Paraná. O caso envolve corrupção e lavagem de dinheiro. Acusam-no de receber mais de R$ 5 milhões em propinas entre 2013 e 2014, quando era secretário de Indústria e Comércio do Paraná.

Vapt – PM reforça segurança em todo o Estado com a Operação Natal

Vupt – MPPR denuncia seis pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro

Conforme Verdelírio Barbosa registrou em sua coluna de hoje no Jornal do Povo, a ex-primeira-dama Fernanda Richa aniversaria hoje.Continue lendo ›

Três pessoas foram presas em operação do Gaeco, hoje pela manhã, em Campo Mourão. Segundo o site Boca Santa, a operação investiga jogo ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro e prisões foram por porte ilegal de armas e munições. Continue lendo ›

A Polícia Federal cumpriu na quinta-feira 20 mandados de busca e apreensão em Primavera do Leste (MT), Paranatinga (MT), Foz do Iguaçu e Cascavel contra empresários da região da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina). Continue lendo ›

A Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta, deflagraram nesta manhã, a Operação Hammer-on, com o propósito de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada na prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a 2016.Continue lendo ›

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal em Curitiba apresentou nova denúncia contra 15 pessoas que praticaram delitos de cartel, corrupção e lavagem de dinheiro no contrato para construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), no Rio de Janeiro, celebrado em 21 de janeiro de 2008.
O contrato firmado pelo Consórcio Novo Cenpes com a Petrobras estava inicialmente previsto no valor de cerca de R$ 850 milhões, entretanto, depois de sucessivos aditivos, superou o montante consolidado de R$ 1 bilhão.Continue lendo ›

Há quem diga que tocar um time de futebol, como empresa, poderia servir para lavagem dinheiro. Outros esportes também serviriam. Não sei, mas não duvido.
Akino Maringá, colaborador

De Jamil Chade, no Estadão:
Do Brasil às contas de bancos em Genebra ou Zurique. Investigações realizadas pela Polícia Federal Suíça revelam que, hoje, só a máfia italiana movimenta mais dinheiro nas contas secretas na Suíça que o crime organizado brasileiro. Dados oficiais da Polícia Federal Suíça revelam que, em 2013, suspeitas apontam que organizações criminosas brasileiras fizeram transitar mais de R$ 75 milhões (29 milhões de francos suíços) por contas em bancos suíços com o objetivo de lavagem de dinheiro. (…) Os dados revelam que, hoje, os grupos criminosos nacionais usam a praça financeira do país europeu de forma mais intensa até mesmo que a máfia russa ou o crime organizado chinês. Leia mais.

Fausto Macedo, no Estadão, informa que o Ministério Público Federal acusa o doleiro Alberto Youssef, alvo da Operação Lava Jato e conhecido dos maringaenses desde o escândalo Luiz Paolicchi-Jairo Gianoto, de comandar esquema de lavagem de parte do dinheiro do mensalão, esquema de compra de votos ocorrida no início do primeiro mandato do governo Lula. Em nova denúncia contra Youssef, entregue dia 10 à Justiça Federal, a Procuradoria da República afirma que o doleiro lavou pelo menos R$ 1,16 milhão de um total de R$ 4,1 milhões repassados pelo empresário Marcos Valério, operador do mensalão, ao então deputado federal José Janene, líder do PP na Câmara na época do escândalo que abalou o governo Lula. Cinco procuradores que subscrevem a denúncia pediram extinção da punibilidade de Janene (foto), que morreu em setembro de 2010. Mas acusam Youssef, o também doleiro Carlos Habib Chater, o “Zezé”, e outros oito investigados, inclusive uma filha e outros dois familiares do ex-deputado. Segundo os procuradores, o esquema consistiu basicamente na utilização de valores provenientes “de atividade criminosa de José Janene” no valor de RS 1,16 milhão. Esse dinheiro, conforme a denúncia, “foi investido na empresa Dunel Indústria, sediada em Londrina, utilizada para ocultar e dissimular a origem ilícita de recursos”. Leia mais.

Começou hoje, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O evento conta com a participação de servidores do TSE, de tribunais regionais eleitorais e de vários outros órgãos como, por exemplo, da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal do Brasil. O evento segue até 10 de outubro, quinta-feira. (fonte site do TSE)
Meu comentário (Akino): O TSE deve ficar atento principalmente a notícias de suspeitas de altos valores, como R$ 10 milhões em espécie, em malas, cuja origem efetivamente seria suspeita e certamente envolveria corrupção. Lavagem de dinheiro seria outra etapa. É muito bom para a sociedade que a mais alta corte da justiça eleitoral se envolva no combate à corrupção.
Akino Maringá, colaborador

Uma grande operação contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que pode resultar em mais de 100 prisões, está sendo desenvolvida nesta manhã em vários estados do país, incluindo o Paraná. Não há mais detalhes, mas envolve, além das forças policiais, o Ministério Público.
PS – São 12 estados. O ex-prefeito de Porto Velho (RO), Roberto Sobrinho, foi preso acusado de desvio de dinheiro público (R$ 22 milhões). Saiba mais.

O banqueiro Holton Gomes Brandão (do grupo do Banco Rural) vai responder a ação penal por lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado por gestão fraudulenta, evasão de divisas e outros crimes que teriam sido cometidos por meio de contas na agência do Banco do Estado do Paraná em Nova Iorque entre 1996 e 1999. O esquema foi investigado em 2003 pelo Congresso Nacional na CPI do Banestado. A decisão de manter a ação é da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O réu, ligado à offshore Trade Link Bank, teria participado da remessa ilegal para o exterior de aproximadamente US$ 708 milhões. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em setembro de 2008. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a extinção da punibilidade pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira não autorizada, operação de câmbio não autorizada, formação de quadrilha e evasão de divisas. Apenas a denúncia por lavagem de dinheiro foi aceita. Leia mais.